比特幣成為洗錢的新手段 將打擊虛擬貨幣洗錢

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今天上午10點,最高人民檢察院、中國人民銀行最新發佈一批洗錢犯罪典型案例。記者瞭解到,近年來,由於比特幣等虛擬貨幣具有隱蔽性強、難以追查的特點,已經成為洗錢犯罪的新手段。


近期,上海檢方就處理了一起利用比特幣、跨境轉換成境外財產的案件。上海市浦東新區檢察院辦案人員介紹,被告人陳某枝在明知其前夫陳某波涉嫌集資詐騙罪的情況下,仍然將部分贓款通過比特幣礦工換取比特幣密鑰,並且將密鑰發送給逃往境外的陳某波,供其在境外兌換使用,其行為已構成洗錢罪。 


對於接下來的反洗錢工作重點,檢察機關有關負責人在答記者問時表示,將以辦案為中心,依法履行法律監督職責,從以下幾個方面加大反洗錢工作力度:


一是持續加大追訴洗錢犯罪力度。強化一案雙查,辦理上游犯罪,必須同步審查洗錢犯罪線索。在引導偵查取證時,註重引導公安機關及時追查涉案財物實際去向和洗錢線索。在審查逮捕、審查起訴等辦案過程中,綜合運用立案監督、追加補充起訴等職能,持續加大追訴洗錢犯罪的力度。


二是加強各部門的協調配合。要加強與人民銀行及其分支機構在信息共享、線索移送、會商研討、輔助辦案、預防宣傳等方面開展常態化協作。同時,也要加強與監委、法院、公安、海關緝私、海警等執法司法部門的協作配合,發揮懲治洗錢違法犯罪的合力。


三是強化檢察履職。檢察機關在強化懲治洗錢犯罪履職的同時,還要註重發揮法律監督職責,根據辦理洗錢案件發現的問題向有關金融機構、特定非金融機構、監管部門提出檢察建議,推動完善反洗錢監管措施,加強偵查和審判監督力度,並積極探索開展公益訴訟檢察工作,努力從全方位多層次發揮檢察機關反洗錢工作職能。


央行表示,將以本次典型案例發佈為契機,積極會同聯席會議各成員單位,加強宣傳學習,深入理解立法意義,壓實各部門主體責任,充分發揮行政、執法和司法合力,通過研究出台司法解釋和指導意見,開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽,加強部門間交流座談等多種形式,在司法實踐中儘快落實刑法新規定,嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動,有效防範化解重大風險。


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